Ana Sayfa \ Hakkımızda \ Kurumsal Yönetim \ Genel Kurul Bilgileri \ Genel Kurul \ 2009 Olağan Genel Kurul İlanı


Bankamızın 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu, Necatibey Caddesi No:98, Kat:7, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında, 24 Mayıs 2010 Pazartesi günü, saat: 10:00’da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır (*).

Genel Kurul’a katılabilmek için, ortaklarımızın Genel Kurul tarihinden önce Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Genel Kurul Blokaj Listesine kaydolmaları gerekmektedir. Ayrıca, Genel kurul’da vekaleten temsil edilecek ortaklarımızın aşağıdaki örneğe uygun vekaletnameyi, Kamu kuruluş ve tüzel kişi ortaklarımızın ise temsille görevlendirecekleri yetkilisine ait yetki belgesini düzenlemeleri gerekmektedir.

Ellerinde fiziki olarak Bankamız hisse senedi bulunan ortaklarımızın Genel Kurul’ a katılabilmeleri için Sermaye Piyasası Kanunu’nun geçici 6. maddesi gereği ellerinde bulunan hisse senetlerini Bankamız aracılığıyla genel kurul blokaj tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmiş olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin “Genel Kurul Blokaj Listesine” kaydını yaptırmaları gerekmektedir. Hisse senetleri kaydileştirilmeyen  ortaklarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Bankamızın 2009 Yılı Bilanço ve Kâr/Zarar Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu ile Bağımsız Denetleme Kurulu Raporu ve safi kazancın dağıtılmasına ilişkin teklif 08/05/2010 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen adreste pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

1	Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Divan teşekkülü,
2	Genel Kurul Divan Başkanlığı’na Genel Kurul Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3	Dönem içinde boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine Denetim Kurulu’nca yapılan atamanın Genel Kurul’un onayına sunulması,
4	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
5	Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve onayı,
6	Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7	Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması,
8	Yönetim Kurulu’nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında bilgi verilmesi,
9	Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10	Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
11	Dilek, Temenni ve Kapanış.

      TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.’nin 24/05/2010 Pazartesi günü, saat: 10:00’da Necatibey Cad. No: 98, Kat: 7, Bakanlıklar/ANKARA adresindeki Genel Müdürlük Hizmet Binasında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, aşağıda belirttiğim(iz) görüşler doğrultusunda beni(bizi) temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .............................................................................. vekil tayin ediyorum(z).

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
(Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN		PAY SAHİBİNİN
a) Tertip ve serisi	:	Adı Soyadı	:
b) Numarası	:	veya Ünvanı	:
c) Numarası	:		:
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı	:	İmzası	:
e) Hamiline-nama yazılı olduğu	:	Adresi	:

NOT: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d)    şıkkı için açıklama yapılır.

Vekalet vermek isteyen pay sahibinin vekaletnameyi doldurarak imzasını noterde onaylatması veya noterden onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamesine ekleyerek Genel Kurul’a sunması gerekmektedir.