|
Diğer Başlıklar
|
2010 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Toplantısında Alınan Kararlar
Ana Sayfa \ Ana Sayfa Gruplar \ Duyurular \ Özel Durum Açıklamaları Duyuruları \ 2010 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Toplantısında Alınan Kararlar
| T.KALKINMA BANKASI A.Ş. / KLNMA [] 28.04.2011 15:42:55 | | Genel Kurul Toplantısı Sonucu | | Ortaklığın Adresi | : | Necatibey Caddesi
No:98 Bakanlıklar-ANKARA | | Telefon ve Faks No. | : | Tel: 0 312 231 84 00
Faks: 0 312 231 31 25 | Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 0 312 418 30 72
Faks: 0 312 418 32 05 | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 01.04.2011 | | Özet Bilgi | : | 2010 Yılı Faaliyetlerine İlişkin Olağan Genel Toplantısında Alınan Kararlar |
|
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan | | Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2010-31.12.2010 | | Genel Kurul Tarihi | : | 28.04.2011 |
ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:
Bankamızın 2010 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2011 Perşembe günü, Saat: 10:00'da, Necatibey Caddesi No:98 Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılmıştır. Toplantıda alınan kararlar aşağıdadır:
- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulmasına,
- Genel Kurul Divan Başkanlığına Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesine,
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunarak müzakere edilmesine,
- 2010 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosunun onaylanmasına,
- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, T.C. Sayıştay Başkanlığı'nın 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin denetlemeleri sonucu çıkması muhtemel sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile ayrı ayrı ibra edilmelerine,
- Kar dağıtımının ekte verilen tablolarda belirtildiği şekilde gerçekleştirilmesine,
- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ahmet YAMAN, İrfan TOKGÖZ ve Özcan TENGİLİMOĞLU'nun seçilmesine,
- Görev süresi dolan Denetim Kurulu Üyeliğine Mustafa GÜNEŞ'in seçilmesine,
- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine karar verilmiş olup Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve Kar Dağıtım Tabloları ekte yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. |
|
